Walter Rodríguez dio a conocer las posibles penas para el detenido por defraudación y lavado de activos
El fiscal federal Walter Rodríguez dialogó con medios locales este miércoles, en relación con los allanamientos que se realizaron en las últimas horas en distintos puntos del centro de la ciudad de Santa Fe y en una casa del country Los Molinos.
Los siete allanamientos se realizaron tras el hallazgo de millones de pesos y miles de dólares en un edificio ubicado en la zona del puerto de Santa Fe.
Sobre el caso, el fiscal explicó: “Cuando me avisaron que los posibles delitos son de jurisdicción federal, me hice presente en el lugar para preservar la prueba”.
Y detalló: “Hay una sola persona detenida en el marco de la investigación. Se secuestró mucho dinero en diferentes monedas, 39 tarjetas de débito y documentación bancaria”.
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Además, dio a conocer que la hipótesis luego de los hechos es de dos delitos: “Utilización de tarjetas de débito a fines defraudatorios y lavado de activos agravado”.
“Hay anotaciones en las que surgen movimientos económicos con nombre, apellido y números. Son materia de análisis y, hasta tanto no tengan relevancia en función del hecho, no las vamos a hacer públicas” indicó Rodríguez.
En el mismo sentido, explicó: “De la documentación secuestrada, surge que la persona detenida ha tenido una función pública municipal y su pareja tiene una función pública en el estado provincial”.
El magistrado dio a conocer que en investigaciones de este tipo de delito, se suele investigar al círculo íntimo de los sospechosos.
Las penas posibles para el detenido en un edificio del Puerto de Santa Fe
Según detalló Rodríguez, para el sospechoso corren dos penas posibles, de ser encontrado culpable:
- Defraudación, es de un mes a seis años de prisión. Pero son 39 hechos.
- Lavado de activos, de tres a diez años, a lo que hay que sumar el agravante.
