Allanamientos e investigación de lavado de activos tras el hallazgo de millones de pesos y miles de dólares en un edificio del puerto

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Todo derivó en múltiples allanamientos entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles. Fueron siete inmuebles los allanados como derivación de la investigación de la causa de lavado de activos luego de un procedimiento realizado en el departamento del piso 12° de la torre Amarras Center II.

Como resultado de los nuevos operativos secuestraron más dinero en efectivo y un vehículo que estaría directamente afectado a la investigación que lleva adelante el fiscal federal N° 12 Walter Rodríguez.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron este martes un allanamiento en un departamento del edificio Amarras Center II, ubicado en la zona del dique II del puerto de Santa Fe, por orden del fiscal Arturo Haidar en una causa por el delito de Violación de Domicilio y Retención Indebida.

Grande fue la sorpresa de los efectivos de la Policía al ingresar al departamento en cuestión. Encontraron una millonaria suma de dinero, tanto en pesos, dólares, euros y reales. Producto de dicha situación, procedieron a detener al hombre que se encontraba en el departamento y convocaron a la Justicia Federal.

El detenido, un hombre de 40 años identificado con las iniciales A.J.B, será indagado en las próximas horas por el delito de “defraudación con operatoria de tarjetas de débito y lavado de activos”.

Interrogado sobre el origen de la gran cantidad de dinero, el hombre en cuestión no lo pudo justificar, por lo cual el jefe del operativo informó de la novedad a la jefatura de la dependencia, que por su parte dio aviso a la Fiscalía Federal que encabeza Rodríguez.