El modus operandi detrás de la estafa virtual
La investigación por estafas a usuarios de billeteras virtuales sumó nuevos detalles en las últimas horas en Santa Fe. En diálogo con SOL Play, el fiscal Agustín Nigro brindó precisiones sobre el accionar de los tres detenidos en Buenos Aires y confirmó que buscan a otros tres implicados en la causa.
Los ilícitos perjudicaron a tres personas oriundas de Santa Fe, Rosario y San Lorenzo. Según la fiscalía, los delincuentes ingresaron a la plataforma financiera y simularon la identidad de las víctimas para vincular cuentas virtuales paralelas.
“Fueron logradas a través de la simulación de sus identidades, fraguaron algunos documentos, engañaron a los proveedores de servicios financieros“, explicó Nigro. De esta forma, lograron engañar al sistema y concretaron el desapoderamiento del dinero.
Una vez obtenido el botín, los fondos millonarios fueron transferidos rápidamente a cuentas de terceros. “El dinero es girado a terceras cuentas hasta su conversión en criptoactivos“, detalló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Negligencia de las empresas y datos biométricos
Uno de los puntos clave de la maniobra fue la burla a los sistemas de seguridad de las aplicaciones. La banda criminal logró sortear las validaciones biométricas mediante la adulteración digital de los documentos de identidad presentados.
“En dos de las cuentas que se abrieron a nombre de estas víctimas se había adulterado la foto del documento que se presentaba“, precisó el fiscal de la causa. Por este motivo, los datos biométricos exigidos por la plataforma coincidían con identidades falsas.
La fiscalía remarcó la preocupante falta de controles por parte de las plataformas involucradas. “La fiscalía verificó que hubo un conjunto de negligencias por parte de las compañías financieras y el agente de bolsa que facilitó la estafa“, subrayó Nigro.
Restan detenciones y analizan la ruta del dinero
Los hechos investigados ocurrieron en una ventana de tiempo acotada, precisamente entre el 10 y el 19 de junio del año pasado. La Justicia logró reconstruir la compleja ruta del dinero hasta identificar a los destinatarios finales de los fondos.
Hasta el momento hay tres personas detenidas, pero la investigación es compleja y restan ejecutar otras tres órdenes de captura. Los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos para determinar si la banda criminal operó también en otras provincias.
Sobre la devolución del dinero a las víctimas, este viernes se tratará un recurso de apelación judicial. Cabe recordar que el juez Carraro había ordenado a las empresas restituir los fondos robados debido a las graves fallas en sus sistemas de seguridad.
