Cayeron tres presuntos integrantes de una asociación criminal
Tres personas fueron detenidas este miércoles en la provincia de Buenos Aires, a raíz de una investigación por estafas en perjuicio de tres usuarios de billeteras virtuales cometidas en Santa Fe.
El fiscal a cargo de la causa es Agustín Nigro, quien adelantó que los tres sospechosos, dos hombres y una mujer, serán trasladados a la ciudad de Santa Fe e imputados en Tribunales. En ese contexto, Nigro explicó: “Les atribuiremos haber cometido los ilícitos junto con otros tres hombres que están prófugos y con pedidos de detención vigentes”.
Según la investigación, el grupo criminal se apoderó ilegítimamente de 34.867.763,07 pesos. “Las entidades financieras debieron resarcir a las víctimas porque las estafas fueron posibles por negligencia en procesos de validación de identidad para gestionar cuentas comitentes”, detalló el fiscal.
A fines de marzo, por una orden de cese del estado antijurídico, cuatro billeteras virtuales tuvieron que acreditarles a dos hombres fondos equivalentes a los que les habían sustraído. “La otra víctima es una mujer que recuperó su dinero a partir de un acuerdo extrajudicial con la plataforma en la que lo había depositado”, agregó el funcionario del MPA.
Las maniobras delictivas
En relación con el accionar ilícito de los implicados, Nigro explicó que “a nombre de las víctimas, los investigados abrieron cuentas en billeteras virtuales con fotos y datos biométricos de algunos de ellos”, y especificó que “adulteraron imágenes reales de los DNI de las personas perjudicadas”.
En tanto, señaló que “los estafadores luego asociaron las cuentas abiertas de manera fraudulenta a otras que las víctimas ya tenían en las plataformas financieras”, y subrayó que “a partir de esa acción, accedieron a los ahorros ajenos y transfirieron la totalidad sin que los titulares supieran”.
El fiscal puntualizó que “la banda criminal vació tres cuentas en las que respectivamente había 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos”, y subrayó que “perfeccionaron el desapoderamiento al convertir esos fondos en criptoactivos”. En tal sentido, explicó que “desde el MPA seguimos la ruta de las transacciones para poder determinar el destino del dinero e individualizar a los responsables”.
Finalmente, y a raíz de una serie de allanamientos autorizados judicialmente en los tribunales de Santa Fe y ejecutados en Buenos Aires por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los tres implicados fueron detenidos en las últimas horas.
