Allanamientos a una “cueva” en Buenos Aires por maniobras ilegales con moneda extranjera
Este jueves, AFIP, Policía Federal y otras fuerzas de seguridad allanaron a Nimbus, una empresa ubicada en CABA y sindicada como “la mayor cueva de la city porteña”, por presuntas operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera.
Según dieron a conocer las autoridades, en el lugar hallaron evidencia incriminatoria, que da cuenta de la existencia de una estructura con ramificaciones internacionales destinada a fugar dólares al exterior. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Aduana en la calle San Martín 140, piso 19.
“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, indicaron fuentes del Ministerio de Economía a Télam.
En ese sentido, detallaron que “las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”.
“También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como ‘fachada’ para girar dólares al exterior” detallaron desde la cartera de Economía.
Además, en las oficinas de Nimbus se hallaron fajas “para permitir adherir al cuerpo los billetes”. Se trata del mismo tipo de elemento “que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos”, destacaron las fuentes. Esto último, en referencia al apresamiento de tres ciudadanos chinos en las últimas horas, a quienes hallaron con dólares escondidos en su ropa con ese tipo de faja y que fueron detenidos bajo la acusación de lavado de activos.
