En el marco de la causa en la que se investigan las denuncias de sobornos y lavado de dinero, entre otras, efectivos de Interpol y la Policía Federal realizaron un allanamiento en el edificio ubicado en Balcarce al 500.
El allanamiento se dio como consecuencia de la denuncia de la AFIP por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias y a Full Play SA.
La AFIP, además, solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza así como solicitó que se investiguen y embarguen los bienes de los contribuyentes investigados.
La denuncia de AFIP recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Diego García Berro, quien dispuso el allanamiento de las oficinas que se encuentran en Balcarce al 500.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Claudio Bonadio, quien además deberá resolver un pedido de las defensa de los empresarios, quienes están prófugos, y elevaron una solicitud para intentar evitar la cárcel.
El objetivo de los procedimientos era buscar documentación e información que permita conocer los movimientos de las tres personas. Los investigadores apuntan a las finanzas e indagan sobre posibles tarjetas de crédito corporativas.
Burzaco, accionista y CEO de Torneos, y los Jinkis, dueños de Full Play, están acusados de haber pagado sobornos a dirigentes de la FIFA para quedarse con la organización y transmisión de las principales competencias deportivas, entre ellas la Copa América que se realizará las próximas semanas en Chile.
Fuente: Infobae/Minuto Uno.
