Es una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y que era manejada por un inversionista argentino donde realizó transferencias de plata a Estados Unidos.
Se descubrió que Tinelli tiene una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas
Marcelo Tinelli aparece en una cuenta offshore, es una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y que era manejada por un inversionista argentino donde realizó transferencias de plata a Estados Unidos.
Fue evidenciado por el reporte secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos en donde aparecen otras 76 personas y empresas que operaron con Meestral Assets Ltd, del empresario local Andrés Adolfo Marengo.
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Si bien el conductor reconoció que estos fondos no fueron declarados en su momento ante la AFIP, luego los blanqueó. Se trata de transferencias que fueron en los años 2013 en junio y octubre 2014, la cuenta es de un volumen total de USD 18 millones.
Una persona muy cercana al conductor, dijo a Infobae que la plata que envió a cuentas de Meestral Assets en ese período fue destinado al “pago de gastos personales” y que, si bien no fue declarado en su momento ante la AFIP “por discrepancias de interpretación”, luego fue blanqueado cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal.
Fuente: Infobae
