La Unidad de Información Financiera además y pidió ser querellante en la causa penal que investiga a los ejecutivos de Vicentín y al extitular del Banco Nación Javier González Fraga.
La UIF pidió inhibir los bienes de Macri y los dueños de Vicentin
La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó información y pidió ser querellante en la causa penal que investiga a los ejecutivos de Vicentín y al extitular del Banco Nación Javier González Fraga por el préstamo que recibió la empresa agropecuaria durante la gestión de Mauricio Macri.
Leer más: “La expropiación es la herramienta, no hay otro modo”, dijo Alberto Fernández, sobre Vicentin
Además, el organismo antilavado pidió evaluar embargos preventivos a la empresa y la inhibición general de bienes de los imputados en la causa: Macri, González Fraga, el ex titular del BCRA Guido Sandleris y dos directivos de la empresa, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.
Leer más: ¿Qué dijeron desde Vicentín luego de la reunión con Alberto Fernández?
La UIF, confirmaron desde el organismo antilavado, se presentó en el expediente que en Comodoro Py tramita el juez federal Julián Ercolini y aportó datos con una posible traza de fondos de Vicentín bajo la hipótesis de que la compañía habría incurrido en una “fraudulenta cesación de pagos” en la Argentina al tiempo que habría efectuado “complejas maniobras de lavado de activos” con importantes giros de dinero al exterior.
Leer más: Perotti luego de la reunión con Alberto Fernández y el CEO de Vicentin: “El presidente está dispuesto a escuchar alternativas superadoras”
En particular, la UIF pidió que la Justicia investigue las operaciones offshore de la multinacional Glencore, socia de Vicentin en la planta de molienda Renova.
Con un escrito de 21 páginas presentado por el apoderado de la UIF, Claudio Javier Castelli, el organismo solicitó que la Justicia habilite de forma urgente la feria judicial para el eventual dictado de las medidas cautelares.
Así, el mismo día que el Poder Ejecutivo asumió la intervención de Vicentín y que Alberto Fernández se reunió con su CEO para exhibir un camino de diálogo con la compañía de cara a una eventual expropiación, la UIF se presentaba en la Justicia para que avance en la investigación contra la compañía.
El pedido de la UIF
Ercolini investiga si el Banco Nación autorizó de manera irregular a la cerealera a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco. La causa surgió por una denuncia de un particular basada en un informe elaborado por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien, al asumir, analizó la situación económica de la firma y consideró que “el proceso de endeudamiento” que acumuló Vicentín con el BNA “superó los límites a los que podía acceder la firma“.
