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Santa Fe

Investigan posible estafa piramidal que atrapó a casi un cuarto de la población de San Pedro

Un esquema Ponzi amenaza a una ciudad bonaerense, con 20 mil personas involucradas. Un evento en septiembre en Buenos Aires reveló que los CEOs de la compañía eran actores pagos.

Miles de personas habrían caído en una estafa piramidal

Alrededor de 20.000 personas en San Pedro, Buenos Aires, están en alerta por una supuesta estafa piramidal. Los afectados dicen que pusieron sus ahorros en una criptomoneda llamada “Rainbowex”, que prometía hacerles ganar en dólares, y ahora tienen miedo de que no solo no vean ese dinero crecer, sino que nunca lo recuperen.

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El engaño estaría a cargo de Knight Consortium, una “fundación” formada por un grupo de accionistas que supuestamente trabaja en el mercado de valores y busca atraer inversores de todo el mundo. Pero lo particular es que esta firma no está registrada y no tiene ningún respaldo legal, ni siquiera un sustento jurídico.

En una charla con Radio Con Vos, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, comentó que no se tiene claro cuánta gente cayó en esta estafa, pero se calcula que son unas 20 mil personas de un total de 70 mil habitantes. Dijo que “esto no es nuevo, sucede hace más de un año en la ciudad. Obviamente, antes en muchísima menor escala. En los últimos 5 o 6 meses fue incrementando, es una cosa impresionante”.

¿Cómo funcionaba la presunta estafa?

Los que participaron en esta supuesta fundación decían que el sistema de “trading” consistía en que los usuarios compraran su criptomoneda, que supuestamente pagaba entre un 1% y un 2% diario. Esa ganancia es mucho más alta que lo que ofrecen los bancos. Como ese rendimiento es imposible de conseguir con otras criptomonedas, llamó mucho la atención de los vecinos de San Pedro y de áreas cercanas.

Debido a su creciente popularidad, Maximiliano Firtman, un profesor de programación y director de una academia de ese rubro, empezó a investigar esta supuesta empresa que prometía estos beneficios. En charlas con distintos medios, contó cómo se dio cuenta de que todo era un cuento.

La estafa de Knights Consortium arrancó con el “boca a boca”, pero pronto aparecieron promotores en San Pedro que convencían a los vecinos de meter su plata en la plataforma. Según explicó, el esquema es así: primero, un usuario carga plata en su cuenta, ya sea en dólares o pesos, compra criptomonedas y después empieza a hacer trading con esas monedas.

Los inversores están siempre atentos a los mensajes en Telegram de una mujer de origen asiático, apodada “La China”, quien les dice cuándo comprar o vender criptomonedas, lo que paraliza todo en la ciudad.

La aparición de dos supuestos CEOs que serían actores polacos

Otro aspecto que dejó a los sanpedrinos preocupados fue lo que pasó después del evento que organizaron desde Knight Consortium en Buenos Aires el 21 de septiembre en el Hotel Emperador. El motivo de la reunión era calmar a los inversores, que estaban inquietos porque no conocían ni los rostros ni los datos de los directivos.

Después de investigar a los que se presentaron en el evento con trajes y corbatas, Firtman descubrió que uno de los supuestos directivos era en realidad un actor polaco llamado Maurycy Lyczko. Cuando lo contactó, le contó que lo habían contratado por una persona asiática que le pagó 1.500 dólares por su actuación, que había ensayado solo 24 horas antes. El otro actor que también hizo de CEO se llama Filip Wałcerz.

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